Compliance Analyst
- Colaborar con el equipo de Cumplimiento en la ejecución del Plan de Trabajo en materia de PLAFT.
- Analizar operaciones y transacciones, identificando desvíos o patrones inusuales.
- Ejecutar procesos de debida diligencia (KYC/AML), incluyendo altas, revisiones reputed companyódicas y actualizaciones de legajos.
- Participar en la elaboración de reportes regulatorios (ej. ROS) y reportes internos.
- Validar documentación e información de clientes, evaluando su perfil de riesgo.
- Generar análisis y reportería basada en datos para la toma de decisiones.
- Acompañar mejoras de procesos, automatizaciones y optimizaciones del área.
- Estudiantes avanzados o profesionales de carreras como Derecho, Administración, Contador, Sistemas o afines.
- Experiencia en Compliance, KYC/AML, monitoreo, riesgos, auditoría o análisis de datos (no excluyente).
- Conocimientos normativos del BCRA y UIF. (Excluyente)
- Interés por el análisis de datos y herramientas tecnológicas.
- Conocimientos básicos de normativa o interés en desarrollarse en regulación financiera.
- Nivel intermedio de inglés (deseable).
- Perfil proactivo, analítico y con orientación a procesos y mejora continua.
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